فتوح مشيدا بالخطوة الجديدة للامارات: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى الواجهة واهتمام دولي مع بدء السيطرة على كورونا

 اعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في بيان، أن "قرار مجلس الوزراء الاماراتي يوم الأربعاء 24 فبرابر 2021، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف الى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو أنجاز آخر يضاف الى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات التي تهدف الى الحد من تلك الجرائم المالية، وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها".

أضاف: "في ظل انتشار جائحة كورونا، وتحديدا في سبتمبر 2020 طلب مصرف الإمارات المركزي من المصارف العاملة في الدولة بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في البلاد، حيث أنه يهدف الى الحد من مخاطر الجرائم المالية كما طلب المصرف المركزي من تلك المصارف بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما أنه في نوفمبر 2020، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإعلان عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية".

وتابع: "ان سعي الامارات العربية المتحدة الى مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سنة 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من التمويل غير المشروع. كما صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002.
وفي أكتوبر 2018 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد أنه "في هذا المجال يتابع اتحاد المصارف العربية جهوده بموضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث سينظم مؤتمرا مهما تحت عنوان "تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية" في شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 25 - 27 آذار/ مارس 2021 ، سيعقد برعاية البنك المركزي المصري، ومشاركة "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - MENAFATF" ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذي الدكتور سليمان الجبرين، والامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ورئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل، ورئيس مجلس الادارة لاتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح والأمين العام للاتحاد الاستاذ وسام فتوح، وحضور 700 شخصية مصرفية من عدد من الدول وخبراء دوليين وعرب في مجال التحقق والالتزام".