الدعوى المباشرة بوجه SGBL وكامل مجلس إداراته تأخذ مجراها لدى قاضي التحقيق في بيروت

تبلغ محامي تحالف متحدون اليوم ١٠ آذار، قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بقبول طلب ضمّ الدعوى المباشرة رقم ١٨/٢٠٢٢ بوجه SGBL وكامل مجلس إداراته تمهيداً لبدء سير المحاكمة، إلى ملف الشكوى الأساس المرفوعة من المودع محمد خالد دكاكني، من التابعية الأردنية، بوجه المصرف المذكور المسجلة تحت الرقم ١٣٤/٢٠٢١، وذلك بجرائم إساءة الأمانة، الاحتيال، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، ضروب الغش بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيل من مكانة الدولة المالية، تبييض أموال، مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص وجمعيات أشرار. وقد تمّ تحديد موعد جلسة في ١٤ نيسان المقبل.

وشمل الإدعاء الحاضر المدير الحالي لفرع SGBL في فردان مرتضى زين، ومديرته السابقة هيلين الشقير حيث حساب المودع المدّعي، ورئيس مجلس إدارة المصرف المذكور أنطون صحناوي وأعضاء المجلس: نبيل صحناوي، إسحق حنا، بيار كامل (ممثل شركة مينا ب.ه.س هولدنغ عضو مجلس الإدارة)، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أم متدخلاً أم محرضاً أم شريكاً أم مخبئاً لا سيما المدراء العامين والمدراء المسؤولين والمفوضين بالتوقيع وكل مسؤول قانوناً بأي شكل من الأشكال وبأية صفة كانت.